В Новосибирске задержали членов ОПГ, заработавших 14 миллионов рублей
02.09.202613:40
Читать в 
Правоохранительные органы в Новосибирске задержали предполагаемых членов организованной преступной группы, организовавших незаконную банковскую деятельность и заработавших на ней более 14 миллионов рублей, сообщает СУСК по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении семи членов организованной преступной группы в возрасте от 40 до 56 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, семь жителей Новосибирской области объединились в преступную группу и вели незаконную банковскую деятельность, скрывая от государственного контроля деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
"В период с 2020 по июль 2026 года фигуранты незаконно, без специальной лицензии, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались их кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств. Незаконный доход от противоправной деятельности составил более 14 миллионов рублей", - сообщили в следственном управлении.
По данным СК, организовали в преступной группе было два организатора. В группе соблюдались меры конспирации, существовало разделение обязанностей на курьеров, бухгалтеров, пособников, а также распределение дохода. Участники группы организовали 28 фиктивных коммерческих компаний, использовали их расчетные счета и подложные документы, уточнили в управлении.
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области провели обыски на работе и по месту жительства задержанных. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.